“感謝檢察機關依法監督糾正虛假訴訟，沒有你們，公司可能面臨近千萬元的損失！”近日，甲房地產公司的代理律師特意將一面錦旗送到四川省內江市東興區檢察院承辦檢察官手中，感謝檢察機關查清事實真相，保護了民營企業合法權益。
接到舉報
1500萬元債權疑似虛假訴訟
2021年11月，內江市東興區檢察院接到甲房地產公司現法定代表人鄒某某的舉報，稱肖某某訴甲房地產公司民間借貸糾紛一案涉嫌虛假訴訟，申請檢察機關予以監督。東興區檢察院受理案件后，承辦檢察官立即調閱原審卷宗。
檢察官發現，該案案情很簡單，2016年6月，案外人陸某某將自己與甲房地產公司的1500萬元債權轉給肖某某。2016年7月，肖某某在取得借據后的1個月，以甲房地產公司未按約定支付利息為由，向法院提起訴訟。2016年11月，經法院調解，肖某某與甲房地產公司自愿達成了“甲房地產公司向肖某某借款1500萬元及利息”的協議。
2018年3月，甲房地產公司申請破產重組。同年8月，肖某某在該公司破產管理人處申報了該筆債權。然而，該公司破產清算組在破產審計時，未發現肖某某與該公司債務的任何資料及資金往來情況。甲房地產公司其他債權人便對肖某某與該公司的債務關系提出異議，認為肖某某與該公司的民間借貸糾紛系虛假訴訟。
原來，在肖某某和甲房地產公司簽訂的借據上，借款理由明確寫到肖某某已替該公司償還陸某某的1500萬元借款。然而，相關人員表示，該公司當時的法定代表人根本不認識肖某某，甚至該筆借款的3名保證人在簽名捺印那天之前從未見過肖某某。那作為肖某某與甲房地產公司之間的連接人陸某某至關重要，但陸某某已因病去世，案件再次陷入僵局。
抽絲剝繭
“閉環”轉賬讓案件出現突破口
“你當時是否有1500萬元的償還能力？”“為何在完全不了解公司資金現狀的情況下就敢接收債權？”……因陸某某已去世，承辦檢察官將肖某某作為本案的突破口。面對檢察官的追問，肖某某閃爍其詞，無法自圓其說。
根據肖某某的回答，承辦檢察官再次調取案件卷宗、詢問證人，并到銀行查詢肖某某等人員的交易流水，最終將目光鎖定在陸某某和肖某某之間的還款記錄上：肖某某明顯不具有相應的支付能力，為何能在1小時內向陸某某轉賬1500萬元。
帶著疑問，承辦檢察官仔細審查陸某某和肖某某1500萬元的交易明細，陸某某和肖某某之間的套路終被識破。2016年，為了將債權轉移給肖某某，陸某某事先找到朋友稱急需資金，需借1500萬元周轉幾天，并提供了肖某某的銀行賬號。在資金到賬后，肖某某全數轉給陸某某，形成了二人之間轉賬1500萬元的銀行流水，再由陸某某將該筆資金還給朋友。
綜合以上情節，承辦檢察官認定，以上行為系明顯的“閉環”轉賬，其目的在于制造肖某某與陸某某之間1500萬元轉賬記錄，通過虛構還債的方式實現債權轉移。
水落石出
從580萬元到1500萬元的“華麗變身”
那陸某某與肖某某虛構還債實現債權轉移的目的究竟為何？
隨著辦案人員的深入調查，真相逐漸水落石出。
2014年至2016年期間，因經營需要，甲房地產公司先后兩次向陸某某借款580萬元，而后，陸某某以580萬元本金計算高額利息，最終確認該公司歸還1500萬元。為掩飾高額利息，陸某某找到在自己公司幫忙的侄兒肖某某商議，以肖某某代為償還1500萬元的名義，讓甲房地產公司向肖某某出具借據，至此，580萬元搖身一變成了1500萬元。
在出具借據后不久，陸某某安排肖某某帶著借據和1500萬元的銀行交易憑證到法院提起訴訟，通過民事調解書為借款上了一道“合法”的“保險”。
查清案件事實后，東興區檢察院認為肖某某虛構借款事實、制造虛假銀行流水，與甲房地產公司的訴訟為虛假訴訟，于今年3月依法向法院發出再審檢察建議書。4月，法院裁定該案再審。6月，法院裁定撤銷原民事調解書，駁回肖某某的起訴。至此，檢察機關為甲房地產公司挽回近1000萬元的損失。
