近日，經(jīng)過長達(dá)6個(gè)半月的深挖擴(kuò)線，湖北省孝感市孝昌縣公安局刑偵大隊(duì)以一人為突破口，挖出一個(gè)涉案人員高達(dá)19人的“跑分”洗錢團(tuán)伙。
2024年1月31日，刑偵大隊(duì)接到上級推送線索，孝昌縣花園鎮(zhèn)趙某的銀行卡資金流水異常，且部分資金涉嫌詐騙，有洗錢嫌疑。辦案民警接到線索后立即行動(dòng)，順利將趙某抓獲。
經(jīng)過訊問，民警了解到，犯罪嫌疑人將其銀行卡綁定在一“跑分”APP上，即可在APP上“接單”，有人將涉詐資金轉(zhuǎn)入其綁定的銀行卡內(nèi)，“接單者”再將錢取出交給上線，按照其指令進(jìn)行“跑分洗錢”，從而賺取傭金。
由于本案涉案人員多、銀行卡數(shù)量多、資金流水量大，孝昌縣公安局立即組織精干警力對案件進(jìn)行全面分析研判，經(jīng)過5個(gè)多月的縝密偵查，通過網(wǎng)上線下大量工作，收集并固定有力證據(jù)，等待時(shí)機(jī)成熟后，民警輾轉(zhuǎn)省內(nèi)外多地，陸續(xù)對涉案人員展開集中收網(wǎng)行動(dòng)。
2024年8月5日上午，辦案民警一組驅(qū)車趕往浙江省，對該案件的犯罪嫌疑人宋某康實(shí)施抓捕；另外一組民警驅(qū)車趕往恩施市，將犯罪嫌疑人宋某抓獲。
2024年8月19日，辦案民警發(fā)現(xiàn)最后一名涉案人員董某在江西省活動(dòng)，民警立即行動(dòng)，前往江西將其抓獲。由犯罪嫌疑人趙某、宋某、董某等19人組成的“跑分”洗錢團(tuán)伙被一舉搗毀。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙幫助境外詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金高達(dá)160余萬元，該案已移送檢察院提起公訴。
